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涉嫌非法集資的定義是什么

2024-11-01 07:54:39 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

廣大市民們都知道,非法集資是違法亂紀(jì)的一種活動。但是對于法律上對非法集資的定義,很多人都不清楚。在法律的定義下,如果涉嫌非法集資,那是一定會受到處罰的。所以,有關(guān)涉嫌非法集資的定義是什么的問題,小編將在以下的資料中文大家作出詳細(xì)的介紹。大家可以跟隨小編的腳步一起來看一下。

一、涉嫌非法集資的定義是什么?

非法集資的定義主要從以下四個方面來了解:

(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資以及有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)的集資;

(二)承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,還包括以實物形式或其他形式;

(三)向社會不特定對象即社會公眾籌集資金;

(四)以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。

我國法律規(guī)定,向社會不特定對象募集資金必須經(jīng)過法定部門審批,也就是說,一切沒有經(jīng)過法定的審批程序所進(jìn)行的向社會不特定對象募集資金的金融活動都是非法的,都應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為非法集資。

非法集資行為一般均會許諾一定比例集資回報,以此來吸引公眾的資本站入,這種許諾有時候會表現(xiàn)為保底條款,即承諾資金不受損失或最低收益,其回報的形式既包括貨幣也包括實物或者其他形式。

非法集資往往針對社會不特定對象,這是因為社會不特定對象(即社會公眾)往往欠缺***知識,不了解***活動的規(guī)律,不能鑒別集資活動的合法性。

以合法形式掩蓋非法目的是非法集資的本質(zhì),即無論采取任何合法形式迂回或規(guī)避法律規(guī)定,均不影響非法集資的實質(zhì)性認(rèn)定。

二、非法集資的法律后果是什么?

1、召集其他人員參加,涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪,依法應(yīng)追究其刑事責(zé)任。沒有召集其他人員參加,屬于受害者,沒有法律責(zé)任,但參與非法集資的錢不受法律保護(hù),政

府有關(guān)機(jī)關(guān)會盡最大可能追回非法集資款項,如果不能清退集資款的,應(yīng)由參與人自行承擔(dān)損失。

2、《刑法》靠前百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下***或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨

大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下***,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上***或者***,并處五萬

元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

3、靠前百七十六條 【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下***或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰

金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下***,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

通小編的介紹可以得知,在生活當(dāng)中,如果行為人存在主觀意識上向當(dāng)事人非法籌納資金,不給當(dāng)事人返還資金及利息等行為,就已經(jīng)涉嫌參與了非法集資。國家對于非法集資的行為,有著嚴(yán)厲的處罰力度。所以,生活中,大家一定要遠(yuǎn)離非法集資,遵守國家的法律法規(guī)。

本文標(biāo)簽: 非法集資的定義

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